Материалы

Руководства для трансграничных торговых компаний

Практические разборы о приёме криптовалюты в торговле физическим товаром — без потери банковского счёта, на который вы опираетесь. Без хайпа и прогнозов курса: только документы и механика.

• 8 мин чтения

  Как покупателям из ОАЭ и региона MENA безопасно платить китайским поставщикам криптовалютой

  Вы рассчитываетесь в USDT, фабрике нужны юани. Почему OTC- и P2P-посредники подставляют вашего поставщика под блокировку счёта — и почему это оборачивается вашей задержанной отгрузкой — плюс документированный гонконгский мост, который этого не делает.

  Читать руководство

• 9 мин чтения

  Как избежать мошенничества в P2P при оплате китайских поставщиков в USDT: руководство по комплаенсу для B2B

  Почему непроверенные P2P-переводы и теневой внебиржевой обмен создают риск для гонконгской торговой компании, как на практике происходит блокировка счетов и что меняют проверка кошелька до перевода и полный пакет документов.

  Читать руководство

• 10 мин чтения

  SWIFT-перевод против гонконгского B2B-моста: разбор стоимости и налогов на сделке в 100 000 $

  Построчное иллюстративное сравнение оплаты счёта поставщика на 100 000 $ через SWIFT и через гонконгскую торговую компанию: где прячется банковский курсовой спред и почему налог на прибыль Гонконга берётся с чистой маржи, а не с оборота.

  Читать руководство

• 9 мин чтения

  Как платить китайским поставщикам криптовалютой (USDT/USDC): руководство по расчётам и комплаенсу для B2B

  Как торговые компании рассчитываются с китайскими поставщиками, когда покупатель платит в USDT: почему завод не получает криптовалюту, как эту часть берёт на себя гонконгская компания и какие документы потом попросит банк.

  Читать руководство

• 8 мин чтения

  Что делать, если гонконгский банк запросил объяснения по переводу USDT

  Практическое руководство для торговых компаний, у которых банк запросил источник средств после криптопоступления: почему это происходит, какие пять документов на самом деле нужны комплаенсу и как проверка до перевода снимает вопрос заранее.

  Читать руководство

• 7 мин чтения

  Как трансграничные торговые компании принимают USDT без риска для банка

  Покупатели на развивающихся рынках хотят платить в USDT, фабрики на материке хотят юани, а банк посередине хочет объяснений. Как выстроить структуру платежа, чтобы устроить всех троих.

  Читать руководство

• 7 мин чтения

  Некастодиальные и кастодиальные криптошлюзы в международной B2B-торговле

  Кастодиальные шлюзы делались под чек интернет-магазина, а не под торговый инвойс на шестизначную сумму. Что меняется, когда средства не держит никто, что входит в комплект доказательств и как работает проверка до подписания.

  Читать руководство